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Se amplía el listado de ilícitos y se endurecen las penas El pasado 13 de marzo entró en vigor la “Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que […]
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La sentencia de la Audiencia Nacional 29/2016, de 15 de julio, impuso una condena a seis empresas por un delito de blanqueo de capitales al concluir que estaban destinadas a introducir […]
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Asociación Española de Compliance (ASCOM) erakundeak, bere web orrialdean gure lankide den Mikelen artikulu bat argitaratu du UNE 19601 arau berriaren argitalpenaren harira. Honen inguruan aipatzekoa da 2017ko maiatzaren 18an […]
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